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中泰信托有限责任公司是2002-03-08在上海市黄浦区注册成立的其他有限责任公司，注册地址位于上海市黄浦区中华路1600号17、18楼。
中泰信托有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是9131010173746116X6，企业法人吴庆斌，目前企业处于开业状态。
中泰信托有限责任公司的经营范围是：资金信托，动产信托、不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国人民银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。
中泰信托有限责任公司对外投资14家公司，具有0处分支机构。
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12月22日发布《关于规范银信类业务的通知》(简称“《通知》”)，剑指规避监管、资金空转的银信合作。此外，上海信托、平安信托、陆家嘴信托、金谷信托、国民信托，分别被罚款200万元、20万元、40万元、50万元、20万元。金谷信托及国民信托的违规相关责任人还将受到纪律处分。中泰信托被暂停新增集合资金信托计划，存续集合资金信托计划不得再募集。由于中泰信托本身集合类业务占比就重，且集合类主要是依靠市场三方募集为主，所以上述处罚措施实际上是掐住了中泰信托的命脉。
据不完全统计，2017年以来，约15家信托公司被罚没805万元。而今年四成的罚款发生于12月，共计约330万元。今年密集的大额罚单，被业内人士视为监管层坚定惩治的态度，“警示信号明显”。信托业正迎来强监管时代。
中泰信托被按“暂停键”
中泰信托第二大股东——新黄浦近日发布公告称，中泰信托由于实际控制人不能承担股东责任和关联交易认定，中泰信托向客户承诺保本保收益等，其主要业务被叫停。新黄浦持有中泰信托29.97%的股权，是中泰信托的第二大股东。
半个月前，中泰信托刚刚受到上海银监局责令改正，罚款合计人民币90万元的处罚。因为2015年中泰信托通过自主支付的方式向借款人发放较大金额贷款；且没有采取有效措施，放任借款人将贷款资金用于股票交易。
实际上，中泰信托公司治理之混乱，信托业务之萎靡，在上海信托圈已经是公开的秘密。
中泰信托2016年年报显示，该年度公司新发行信托产品108个、信托本金235.15亿元，包括分期发行和开放式产品在内累计新增信托本金362.51亿元；清算信托产品196个、信托本金479.61亿元，包括分期发行和开放式产品在内累计兑付信托本金660.04亿元。全年向受益人分配信托收益87.15亿元。
某信托公司投资总监表示，从数量上看，中泰信托的上述信托业务在全国68家信托公司中应该居于中游水平。但信托公司业务分化比较大，排名靠前的信托公司，信托业务业务规模数倍于此。但从数量上可能看不出问题，关键是信托计划的质量如何，是否给公司、股东和客户带来了收益。
实际上，因中泰信托尽调不充分，风控不严格等问题，该公司“天地缘信托贷款集合资金信托计划”等产品被爆出逾期。
此外，新黄浦半年报显示，中泰信托今年上半年的净利润仅为1.07亿元，对比中泰信托40.84亿元的净资产，其净资产收益率难言可观。
“管理层多次动荡，使得中泰信托大批业务骨干流失，信托业务停滞。”上海某大型信托公司的信托经理称：“这次银监局的整治很及时。否则中泰信托真要不行了。”
中泰信托大股东历经多次变更。2008年6月，中国人民保险集团(港股01339)公司(简称“人保集团”)通过全资子公司——人保投资控股有限公司购买了华闻投资55%的股权，完成对中泰信托大股东华闻投资的股权重组。
2011年，人保集团筹备上市，挂牌出售所持的华闻投资55%股权。2012年4月，北京国际信托有限公司从人保集团手中买下华闻投资55%的股权，成为中泰信托的实际控制人。中泰信托目前的股权结构无法穿透其实际控制人。
在实际控制人易主的背后，中泰信托的人事也经历了几次大变动。2012年4月，北京国际信托投资有限公司副总裁吴庆斌出任中泰信托公司董事长，原董事长刘虹、原财务总监何德见、原总裁助理叶晓军等人先后离职。
“隐秘的”信托
正如中泰信托的实际控制人至今面目不清一样，在资本玩家手中，信托产品是资本大鳄的工具。
2012年，北京信托就是假手“德瑞股权投资基金集合资金信托计划”完成其对华闻投资55%股权的收购。这也为中泰信托的实际控制人至今不明埋下了伏笔。
业内人士指出，银监会此次对中泰信托从重处罚显示出监管层对于金融机构股东、实控人“阳光化”的监管意图，穿透监管是大势所趋。作为一个金融产品，“北京信托-德瑞信托计划”成为中泰信托的实际控制人显然不符合监管要求。德瑞信托计划的4名劣后受益人(易建科技、盛宝通达、智尚劢合与桥润资产)据悉也并非实际经营的实体，背后的实际控制人或另有其人。德瑞信托计划的实际控制人发生过多次变动，在引入新的机构力量之后，仍未达到监管部门提出的实际控制人“阳光化”的要求。
早前出台的《信托公司条例(征求意见稿)》第十条明确提出股东阳光化的要求：任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持有或者管理信托公司的股权，国家另有规定的除外。
此外，银监会颁布实施的《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》第七条中明确要求境内非金融机构作为信托公司出资人不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；第十条中明确要求关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常的机构或个人不得作为信托公司的出资人。
分析人士指出，2016年7月中旬，《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》下发。这一被业界称为升级版资管“八条底线”的《规定》，最显著的变化是大幅降低杠杆倍数：严控结构化产品杠杆风险，并限定，股票类和混合类杠杆不得超过1倍。也正是从那时开始，信托公司作为通道的信托计划开始增加。道理非常简单：之前计划发行券商资管计划的项目，由于资管“八条底线”，只能1：1配银行的钱，达不到规模要求。于是不得不找没有收紧政策的信托公司来做产品，1:2甚至1:3配资。通过信托计划大量资金通过信托通道进入二级市场。不过，目前这类业务也被信托公司主动喊停了。因触及平仓线的股票不在少数，劣后级资金因此亏损巨大，引发了信托公司和投资者之间的纠纷。
银信证信皆收紧
2017年12月下旬，银监会开出了对信托公司的一大波罚单。国民信托因“管理信托财产不审慎严重违反审慎经营规则”，被北京银监局罚款20万元；金谷国际信托因“管理信托财产不审慎严重违反审慎经营规则”被罚款50万元；上海国际信托因“在开展信托贷款业务过程中，内部控制严重违反审慎经营规则”，被上海银监局罚款200万元；平安信托因“违反程序签订信托文件，作为受托人履职不审慎，严重违反审慎经营规则”被深圳银监局罚款20万元；陆家嘴信托因“内部管理不到位，违反审慎经营规则办理信托业务”，被青岛银监局罚款40万元。
业内人士认为，处罚决定显示出在资管新规破刚兑的背景下，监管方面开始对违规刚兑加大处罚力度。破刚兑对整个结构化产品的明股实债、并购基金很多业务冲击较大。从目前的刚兑实际情况看，以银行理财和信托产品最为常见，预计未来监管层对刚性兑付的处罚力度会持续加大。从技术手段上讲，资管新规要求所有资管产品应当实行净值化管理以打破刚兑，净值生成应当符合公允价值原则并及时反映基础资产的收益和风险，未来除非标以外的所有公募和私募产品可能都要用市值法进行估值计算净值。
另有业内人士指出，虽然资管新规(征求意见稿)公布后打破刚兑呼声高涨，但若没有对信托公司(受托人)的尽职量化界定，对信托资产管理过程中过失界定没有一个衡量规则，打破刚兑就难以操作。
据悉，由信托业协会拟定并将于近日提请会员审议的《信托公司受托责任尽职指引》对信托公司开展尽职调查、出具尽调报告、可行性报告、项目审批、营销原则、产品推介、合同管理制度、信托披露等诸多行为规范进行了量化明确。
方正证券认为，《中国银监会关于规范银信类业务的通知》(简称“《通知》”)的出台预示着信托行业监管的持续收紧。具体来看，《通知》首次定义了银信通道业务，优先规范收缩。在此前资管新规(征求意见稿)明确要求消除多层嵌套和通道的基础上，此次《通知》优先从银信类业务领域着手规范通道业务。通道业务作为监管套利的手段，银行“影子化”的媒介，将进一步收缩。
值得注意的是，《通知》还要求对通道业务实行穿透监管，避免虚假出表。方正证券指出，此前72号文要求融资类信托在银信理财业务占比不超过30%，且将表外资产转入表内并计提资本，自此银信合作规模从64%下降到22%(2017年9月)。但银证信合作、银基信合作等创新模式的出现，加重了通道业务中的嵌套，加大了交叉性金融风险。防范风险是当前金融监管的出发点，今年以来多重文件出台要求穿透管理、禁止三套利、四不当等。《通知》打通了前期银行、信托领域监管规定，减少资金空转，降低实体经济融资成本，促进实体经济发展。此外，《通知》还明确了信托公司履行受托责任，不得投向限制领域，这将再度推动信托行业主动管理转型，回归“受人之托、代人理财”的本源，对主动管理能力强、优先布局转型、资本金充足的信托公司是发展契机。
南京顶迎医药科技有限公司是2007-12-19注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于南京市建邺区新安江街99号2312室。
南京顶迎医药科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320105667385498U，企业法人吴庆斌，目前企业处于开业状态。
南京顶迎医药科技有限公司的经营范围是：药品技术研究、技术转让；药品辅料、药材中间提取物研究；生物技术、化妆品、制药机械设备的研究；化妆品、化工产品、食品添加剂、机电设备、实验室设备、包装材料、办公用品、日用百货的销售；会务服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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北方蓝天建设集团有限公司是2008-01-08在辽宁省锦州市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于太和区南广路3-16号。
北方蓝天建设集团有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210700670459347Q，企业法人吴庆斌，目前企业处于开业状态。
北方蓝天建设集团有限公司的经营范围是：工业与民用建筑工程；钢结构工程；起重设备安装工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；公路路面工程；市政公用工程；地基与基础工程。在辽宁省，相近经营范围的公司总注册资本为1003520万元，主要资本集中在1000-5000万和5000万以上规模的企业中，共362家。本省范围内，当前企业的注册资本属于优秀。
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北京聚才邦投资管理有限公司是2015-06-03注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于北京市朝阳区阜通东大街6号院5号楼2层217。
北京聚才邦投资管理有限公司的统一社会信用代码/注册号是91110105344339913C，企业法人吴庆斌，目前企业处于开业状态。
北京聚才邦投资管理有限公司的经营范围是：投资管理；项目投资；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。
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以下是中纪委对中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司的通报
据中央纪委监察部网站消息，近日，中国兵器工业集团公司严肃查处了5起违纪违规典型问题。
1.关于豫西工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记张振华多次违规审批报销本单位购买用于送礼的玉器工艺品费用以及违反规定从下属企业和私营企业借用小轿车问题
2013年5月至2014年11月，张振华多次违规审批报销本单位购买用于赠送客户的402件玉器工艺品费用共计59.64万元；2010年8月和2012年5月，张振华个人先后批准分别从下属企业南阳红宇机电有限公司和与本单位有业务往来的私营企业河南省联合磨料磨具有限公司各借用1辆小轿车，由本单位领导人员使用，借用的小轿车分别使用至2015年1月和2015年6月。张振华的上述行为严重违反了中央八项规定精神和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定，特别是有些行为发生在和持续发生到十八大以后，属于顶风违纪。经中国兵器工业集团公司党组纪检组研究决定并报集团党组批准，给予张振华撤销党内职务处分，并依照有关规定，撤销其党外职务，扣减2015年度绩效薪酬的100%。
2.关于豫西工业集团有限公司办公室主任、党委办公室主任、党支部书记景大丁和董事、总会计师王霞多次违规审批报销本单位购买用于送礼的玉器工艺品费用、公款旅游费用和景大丁组织安排公款旅游问题
2013年5月至2014年11月，景大丁、王霞多次违规审批报销本单位购买用于赠送客户的402件玉器工艺品费用共计59.64万元；2013年8月，景大丁还具体安排下属工作人员陪同私营企业客户公款旅游，相关费用1385元经景大丁、王霞审批在本单位报销。景大丁、王霞的上述行为严重违反了中央八项规定精神，经中国兵器工业集团公司党组纪检组研究决定并报集团党组批准，给予景大丁党内严重警告处分，免去其党内职务，并依照有关规定，免去其党外职务，扣减2015年度绩效薪酬的10%，责令景大丁承担其具体安排公款旅游的相关费用1385元；给予王霞党内严重警告处分，并依照集团有关规定，扣减2015年度绩效薪酬的10%；对违规报销本单位购买用于送礼的玉器工艺品费用和公款旅游费用负有相应责任的公司财务金融部部长张廷豪，给予诫勉谈话，扣减2015年度绩效薪酬的5%，对负有相应责任的公司办公室秘书杜涛、丁利霞给予批评教育。
3.关于豫西工业集团有限公司所属中南钻石有限公司董事、总经理、党委副书记李玉顺违规配备使用超标越野车问题
2011年10月，李玉顺个人违规批准将本单位抵账获取的1辆超标准越野车（丰田陆地巡洋舰越野车，排量4.7升）由本单位领导人员使用，从2011年10月使用至2015年6月。李玉顺的上述行为严重违反了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定，特别是十八大以来继续使用超标车，严重违反中央八项规定精神，属于顶风违纪。经中国兵器工业集团公司党组纪检组研究决定并报集团党组批准，给予李玉顺党内严重警告处分，并依照集团有关规定，扣减2015年度绩效薪酬的10%。
4.关于豫西工业集团有限公司所属中南钻石有限公司市场营销部副部长、党支部宣传委员李国忠、董事会秘书吴庆斌、董事、总会计师申兴良多次违规组织安排私营企业客户在高档餐饮娱乐场所公款消费、公款旅游活动、违规审批报销相关费用问题
2013年5月至2014年6月，李国忠根据吴庆斌的安排，多次违规具体组织私营企业客户公款在高档餐饮娱乐场所消费、公款旅游，并参与了部分活动，相关费用4.14万元经吴庆斌和申兴良违规审批在本单位报销。李国忠、吴庆斌、申兴良的上述行为严重违反了中央八项规定精神，经中国兵器工业集团公司党组纪检组研究决定并报集团党组批准，给予李国忠撤销党内职务处分，并依照有关规定，撤销其党外职务，扣减2015年度绩效薪酬的50%；给予吴庆斌党内严重警告处分，并依照有关规定，免去其党外职务，扣减2015年度绩效薪酬的10%；给予申兴良党内严重警告处分，并依照集团有关规定，扣减2015年度绩效薪酬的10%；责令李国忠、吴庆斌共同承担违规公款消费、旅游费用4.14万元，其中吴庆斌承担2.145万元、李国忠承担1.995万元；对违规报销公款消费、公款旅游费用负有相应责任的公司财务部部长郭慧芳，给予诫勉谈话，扣减2015年度绩效薪酬的5%。
5.关于淮海工业集团有限公司董事、党委委员游清建默许其妻弟投资经营的私营公司与本单位发生关联交易问题
游清建作为本单位直接分管相关生产经营业务的主要负责人，明知其妻弟投资经营的私营企业长期承揽本单位配套外协加工业务仍然默许。从2004年6月至2014年10月，其妻弟投资经营的私营企业与本单位累计发生关联交易6229.33万元。游清建的上述行为严重违反了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，特别是十八大以来仍然持续发生关联交易，属于顶风违纪。经中国兵器工业集团公司党组纪检组研究决定并报集团党组批准，给予游清建留党察看一年处分，并依照有关规定，撤销其党外职务，扣减2015年度绩效薪酬的50%。
近日，中国兵器装备集团公司按照把“纪律和规矩挺在前面”的要求，严肃查处和通报了6起违纪违规典型问题。
1.中原特钢股份有限公司党委书记、工会主席韩光武公车私用案
2014年1月至2015年5月，韩光武顶风违纪，多次违规使用公车回老家办私事，违反了中央八项规定精神。经中国兵器装备集团公司纪检组研究决定并报集团党组批准，给予韩光武留党察看一年处分，按程序免去其党外职务，责令其退赔公车私用费用，并依照集团公司有关规定减发2015年度绩效薪金的30%。
2.重庆长安工业（集团）有限责任公司科协组织公款旅游案
2013年6月、2014年7月，重庆长安工业（集团）有限责任公司科协专职副主席周立新，先后批准时任科协秘书长陶仲篪（已退休）、科协干事肖英杰分别组织17人以夏令营科技交流的名义前往青海湖、西双版纳风景旅游区公款旅游，违反了中央八项规定精神。经重庆长安工业（集团）有限责任公司纪委研究并报公司党委批准，决定给予周立新党内严重警告处分，依照公司有关规定扣发6个月绩效工资；给予陶仲篪党内警告处分；给予肖英杰党内警告处分，依照公司有关规定扣发1个月绩效工资；给予参与公款旅游的中层干部邱建明、杨永祥警示谈话、通报批评；给予参与公款旅游的其他30名员工通报批评；责令参与公款旅游人员自行承担旅游费用。
3.洛阳北方企业集团有限公司品质保证部经理、党支部书记蒋文伟贪污案
2012年4月至2013年12月，洛阳北方企业集团有限公司品质保证部经理、党支部书记蒋文伟在报销业务招待费过程中，3次安排下属报销个人消费发票及购买的虚假发票，并将报销资金12977.4元据为己有。经洛阳北方企业集团有限公司纪委研究决定并报公司党委批准，给予蒋文伟开除党籍处分，免去其品质保证部经理职务，解除劳动合同，对其贪污资金予以追缴。
4.江西长江化工有限责任公司技改办主任陆曼荣、机动分厂副厂长陈斌峰私设“小金库”并进行私分案
2012年12月，时任江西长江化工有限责任公司机械分厂厂长陆曼荣擅自将部分外协加工收入22000元私设“小金库”。2013年2月，陆曼荣与时任机械分厂副厂长兼党支部副书记陈斌峰以奖金的名义将“小金库”资金全部违规发放给分厂职工，其中陆曼荣、陈斌峰各分得2000元。经江西长江化工有限责任公司纪委研究并报公司党委批准，决定给予陆曼荣党内严重警告处分，免去技改办主任职务，依照公司有关规定减发2015年度绩效薪金的10%；给予陈斌峰党内严重警告处分，依照公司有关规定减发2015年度绩效薪金的10%；对违规分配的“小金库”资金予以追缴。
5.贵州高峰石油机械股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、发展计划部部长刘海燕违规公款吃喝案
2014年12月19日，时任贵州高峰石油机械股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、发展计划部部长刘海燕组织单位员工年终聚餐并公款报销餐费2300元，违反了中央八项规定精神。经贵州高峰石油机械股份有限公司纪委研究并报公司党委批准，决定给予刘海燕党内警告处分，免去董事会秘书、公司办公室主任职务，由发展计划部部长降职为副部长，依照公司有关规定减发2015年度绩效薪金的10%；给予参加聚餐的中层干部诫勉谈话；对聚餐费用予以追缴，由个人自行承担。
6.济南轻骑铃木摩托车有限公司销售本部本部长赵海永违规接受代理商服务案
2014年8月11日至16日，济南轻骑铃木摩托车有限公司销售本部本部长赵海永（非中共党员）与妻女到九寨沟风景区旅游，由私企代理商接送往返于成都、九寨沟，并在途中两次接受私企代理商招待宴请。2014年10月1日，赵海永与妻女到云南旅游，由私企代理商驾驶车辆接机，并接受私企代理商招待宴请。经济南轻骑铃木摩托车有限公司总经理办公会专题会议研究决定，免去赵海永销售本部本部长职务，依照公司有关规定扣减3个月薪金总额的20%。（中国兵器装备集团公司党组纪检组）
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评论
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